📌 Ngày 7/9/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 công bố Thông báo số 266/TB-TTRA về Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu. Trước đó, ngày 28/8/2026, Chánh Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Kết luận thanh tra số 04/KL-TTRA đối với doanh nghiệp này.
Theo kết luận thanh tra, Công ty Mi Hồng Bà Chiểu là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn, hoạt động kinh doanh hiệu quả.
🔎 Về hoạt động sản xuất, doanh nghiệp có đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị phù hợp; duy trì hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát hàm lượng vàng trong sản phẩm. Công ty thực hiện đóng mã ký hiệu, hàm lượng vàng; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng sản phẩm; lưu hồ sơ, tài liệu công bố tiêu chuẩn và chứng nhận chất lượng.
Doanh nghiệp cũng có các máy móc cần thiết để thực hiện quy định về đo lường, thực hiện đúng quy định về nhãn hàng hóa và niêm yết giá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ.
🧾 Về công tác kế toán, Công ty thực hiện chế độ kế toán theo quy định; lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ trong hoạt động, đồng thời lưu trữ chứng từ, sổ sách đối với các nghiệp vụ phát sinh.
Trong hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ, Công ty cơ bản đáp ứng và chấp hành các quy định về điều kiện hoạt động sản xuất, mua bán, gia công, xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP và Nghị định 232/2025/NĐ-CP.
Công ty cũng đã ban hành các quy trình nội bộ liên quan và thực hiện báo cáo về hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-NHNN và Thông tư 34/2025/TT-NHNN.
⚠️ Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra NHNN Khu vực 2 cho biết Công ty Mi Hồng Bà Chiểu còn một số tồn tại, vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, doanh nghiệp chưa đảm bảo thời hạn gửi bản quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng, chống rửa tiền; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền.
Công ty cũng chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng, với 1 trường hợp được chọn mẫu chưa thực hiện; đồng thời chưa đảm bảo thời hạn khi gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.
📊 Ngoài các tồn tại trong công tác phòng, chống rửa tiền, kết luận thanh tra cũng chỉ ra Công ty còn tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
💼 Về biện pháp xử lý, Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của Công ty theo quy định. Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật.
📋 Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật, Thanh tra NHNN Khu vực đã đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị đối với Công ty Mi Hồng Bà Chiểu để yêu cầu doanh nghiệp thực hiện.
🏢 Công ty TNHH Mi Hồng Bà Chiểu hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0318086721 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 6/10/2023. Công ty có địa chỉ tại 308 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh, vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Chủ sở hữu kiêm Tổng giám đốc là bà Nguyễn Trọng Nghĩa.
