Công ty Cổ phần Fecon (HOSE: FCN) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 27/6 tới. Nhiều nội dung đáng chú ý sẽ được trình cổ đông xem xét, từ kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, thay đổi nhân sự cấp cao cho đến kế hoạch tăng vốn điều lệ quy mô lớn.
Theo tờ trình, ban lãnh đạo Fecon đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 5.600 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 250 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 163%.
Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh thị trường xây dựng và hạ tầng được kỳ vọng sẽ tiếp tục phục hồi nhờ sự thúc đẩy của đầu tư công cùng nhu cầu phát triển hệ thống giao thông, năng lượng và hạ tầng công nghiệp. Là doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực nền móng, công trình ngầm và hạ tầng kỹ thuật, Fecon kỳ vọng sẽ tận dụng được các cơ hội từ thị trường để cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh.
Nếu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đây sẽ là một trong những năm ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp trong nhiều năm trở lại đây.
Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.
Theo doanh nghiệp, nguồn lực tài chính sẽ tiếp tục được ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, công ty dự kiến trích hơn 1 tỷ đồng để bổ sung vào Quỹ khen thưởng và phúc lợi, tương ứng 10% lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ.
Việc không chia cổ tức không phải là điều quá bất ngờ đối với cổ đông Fecon khi những năm gần đây doanh nghiệp liên tục tập trung tái cơ cấu tài chính, mở rộng hoạt động và tăng cường năng lực thi công để chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới của ngành xây dựng.
Một nội dung khác sẽ được trình cổ đông thông qua là việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Trần Đăng Phước.
Theo tài liệu đại hội, ông Phước đã có đơn từ nhiệm và Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông xem xét chấp thuận việc miễn nhiệm theo quy định.
Đồng thời, công ty cũng dự kiến bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 – 2029 nhằm đảm bảo cơ cấu quản trị và hoạt động điều hành của doanh nghiệp.
Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh Fecon đang chuẩn bị triển khai nhiều kế hoạch quan trọng liên quan đến tăng vốn, mở rộng lĩnh vực hoạt động cũng như thực hiện các dự án mới.
Đáng chú ý nhất trong tài liệu đại hội lần này là kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua ba đợt phát hành cổ phiếu với tổng giá trị dự kiến hơn 874,7 tỷ đồng.
Đầu tiên, Fecon dự kiến chào bán hơn 55,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:7. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu mới.
Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công toàn bộ lượng cổ phiếu dự kiến, công ty có thể thu về hơn 551 tỷ đồng.
Theo phương án được trình cổ đông, số tiền huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng cho các mục tiêu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo thứ tự ưu tiên mà Hội đồng quản trị đề xuất.
Song song với việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, Fecon cũng dự kiến triển khai đợt phát hành riêng lẻ 24,5 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
Nhóm nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín và phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
Mức giá phát hành dự kiến là 13.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất, Fecon sẽ thu về khoảng 318,5 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền huy động được từ đợt phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Đây được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp giảm áp lực nợ vay và cải thiện cơ cấu tài chính trong những năm tới.
Theo quy định, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ngoài hai đợt phát hành kể trên, Fecon còn lên kế hoạch phát hành gần 7,9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Giá phát hành tiếp tục được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến doanh nghiệp sẽ thu về gần 79 tỷ đồng từ đợt phát hành này.
Nguồn tiền thu được cũng sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng.
Ban lãnh đạo cho biết việc triển khai ESOP không chỉ giúp bổ sung nguồn vốn mà còn tạo động lực gắn bó lâu dài cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang hướng tới các mục tiêu tăng trưởng mạnh hơn trong tương lai.
Tương tự đợt phát hành riêng lẻ, cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.
Theo kế hoạch, các đợt phát hành sẽ được triển khai trong quý IV/2026 và kéo dài sang quý I hoặc quý II/2027 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và được cơ quan quản lý chấp thuận.
Nếu cả ba phương án phát hành đều thành công, vốn điều lệ của Fecon sẽ tăng từ gần 1.574,4 tỷ đồng lên hơn 2.449,1 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 55%.
Ngoài các nội dung về tài chính và nhân sự, Fecon cũng dự kiến trình cổ đông thông qua việc đổi tên doanh nghiệp từ Công ty Cổ phần Fecon thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Fecon.
Đề xuất này phản ánh định hướng phát triển quy mô lớn hơn của doanh nghiệp trong thời gian tới, khi Fecon không chỉ hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nền móng mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực liên quan đến hạ tầng và đầu tư.
Cùng với việc đổi tên, công ty dự kiến bổ sung thêm tám ngành nghề kinh doanh mới. Trong đó có các lĩnh vực như xây dựng công trình cấp thoát nước, xây dựng công trình viễn thông và thông tin liên lạc, xây dựng công trình công ích, hoạt động phá dỡ công trình, lắp đặt hệ thống điện và một số ngành nghề kỹ thuật khác.
